Что Такое Отмывание Денег?
Узнаем значение Отмывание Денег, определение в крипто, Что Такое Отмывание Денег и другие важные детали.
Отмывание денег является криминальной финансовой активностью по скрытию источников доходов и потоков денег из нелегальных источников. Самые первые схемы по отмыванию денег были зафиксированы в 1930-ых годах, во время эры Запрета в США. Техники отмывания денег были использованы для сокрытия нелегальных продаж алкоголя.
Целью схем по отмыванию денег является сокрытие денег, обычно крупных сумм, от финансовых властей. Личности совершающие отмывание денег используют подставные компании, оффшорные банки или другие мошеннические организации для сокрытия средств.
Покупка предметов искусства или предметов роскоши, вроде яхт, является распространённой стратегией по отмыванию денег и избежание декларирования.
Криптовалюты часто считаются потенциальными механизмами отмывания денег. В 2021 году Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, запретил все криптовалютные активы в качестве источников оплаты из-за мошеннической или криминальной активности.
Некоторые страны, вроде Алжира, Боливии и Северной Македонии даже представили регуляции по противодействию отмыванию денег (AML) и анти-криптовалютные регуляции для ограничения использования криптовалют и снижения возможности использовать цифровые активы в незаконных целях.