Что Такое Противодействие Отмыванию Денег (AML)?
7 Сезон Бесплатного Аирдропа уже ЗДЕСЬ! Отвечай на интересные вопросы или выполняй простые задания для получения наград из $30Т призового фонда BitDegree. Прими Участие ! 🔥
Узнаем значение Противодействие Отмыванию Денег (AML), определение в крипте, Что Такое Противодействие Отмыванию Денег (AML) и другие важные детали.
Термин противодействие отмыванию денег очень часто упоминается в сфере криптовалютных преступлений. Самым подходящим примером будет ситуация, когда миллиардер из Австралии, Эндрю Форрест, указал на то, что Facebook нарушил законы Австралии по противодействию отмыванию денег. Противодействие отмыванию денег обычно описывает процесс перемещения незаконно приобретённых средств через сложные транзакции.
Кроме того, так как эти транзакции считаются легальными, они не будут обнаружены, позволяя изначальному владельцу нелегальных денег использовать их как он пожелает.
Противодействие Отмыванию Денег (AML) связано с борьбой с активностью по отмыванию денег (AML) по всему миру с помощью регуляций. Финансовые учреждения обязаны следить за клиентами, если записи их депозитов или транзакций кажутся больше обычного. Кроме того, AML даже может предотвратить такую криминальную активность как контрабанда или наркотрафик.
Кроме того, финансовые учреждения играют огромную роль в законах по противодействию отмыванию денег. Преступники не будут иметь желания совершать эти преступления, если не смогут эффективно прятать доходы от незаконных активностей.