Что Такое Financial Crime Enforcement Network (FinCEN)?
Узнаем значение Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), определение в крипто, Что Такое Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) и другие важные детали.
FinCEN является Подразделением Финансовой Разведки США (FIU) и состоит из более чем 100 международных FIU, которые составляют Egmont Group. Egmont Group - организация, которая ответственна за взаимодействие и обмен информацией между FIU.
Министерство Финансов США основало FinCEN в 1990-ых годах. Целью FinCEN было продвижение открытости в мировых финансовых системах и финансах США для повышения национальной безопасности, предотвращения и выявления незаконного поведения и защиты финансовых систем от эксплуатации.
Кроме того, Сеть по Борьбе с Финансовыми Преступлениями (FinCEN) собирает и оценивает финансовые транзакции для борьбы с внутренним и внешним отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.
FinCEN ответственна за внедрение, управление и выполнение этих политик на федеральном, государственном и глобальных уровнях. Сеть выполняет свои регуляторные задачи в соответствии с законодательством об отчётности о валютных и финансовых операциях 1970 года, правовая база которого известна как Закон о Банковской Тайне (BSA).
Более того, 26 сентября 2022 года, после принятия Раздела 3 акта PATRIOT, Treasury Order 180-01 преобразовал сеть в официальное бюро в Министерстве Финансов.
BSA предоставляет возможность Министерству Финансов накладывать финансовые регуляции на финансовые организации для проверки инициатив по борьбе с отмыванием денег (AML) и отправления отчётов о помощи в уголовных, налоговых и методах оценки, судебном преследовании, а также в конкретных аспектах разведки и борьбы с терроризмом.
Главной целью сети является защита финансовых систем США путём предотвращения отмывания денег. Её задачей является оценка, сбор и разбор информации транзакций по правовым причинам.
Кроме того, сеть сотрудничает с аналогичными агентствами в других странах и международными учреждениями, вроде Financial Action Task Force (FATF). Как итог, FinCEN налаживает международное сотрудничество.
Орёл на гербе организации означает крепость, чистую силу и решимость американского народа. Расположение в центре символизирует мощь, а также приверженность безопасности. Щит символизирует миссию национальной защиты, а силуэт банка отражает сложную финансовую структуру, которую применяет FinCEN для регуляции.