Что Такое Financial Action Task Force (FATF)?
Узнаем значение Financial Action Task Force (FATF), определение в крипто, Что Такое Financial Action Task Force (FATF) и другие важные детали.
FATF, также известная как GAFI (Group d’action financière), является международной организацией, которая устанавливает международные принципы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Организация была создана в 1989 году на G-7. В самом начале организация насчитывала лишь 16 членов, но в 2022 году количество членов увеличилось до 39. После террористической атаки 9/11, в 2001 году, мандат FATF был расширен и на сферу финансирования терроризма.
Задачей данной организации является изучение трендов отмывания денег, контроль законодательной, финансовой и правоохранительной деятельности на национальном и международном уровнях, наблюдение за соблюдением требований и выпуск предложений и стандартов по борьбе с отмыванием денег.
Глобальный стандарт для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма диктуется Сорока Рекомендациями по Борьбе с Отмыванием Денег и Девятью Специальными Рекомендациями по Борьбе с Финансированием Терроризма FATF. Каждое государство участник может интерпретировать эти рекомендации на основе обстоятельств и правовой базы своей конституции.
В 2010 году FATF начал публиковать свой Чёрный Список, официально известный как Список не Сотрудничающих Стран и Территорий (NCCT), в дополнение к 40+9 Рекомендациям. Список состоит из стран, которые отказались от сотрудничества с международным сообществом в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Такие действия могут включать в себя отказ от раскрытия банковских или биржевых данных счетов, а также информацию о владельцах счетов, их личность, подставных и других финансовых организациях, которые чаще всего используются для отмывания денег.