Что Такое Управление по Контролю за Иностранными Активами (OFAC)?
🚀 Deposit once. Play with TRIPLE the funds. Our 200% welcome bonus stacks up to $2,000 in EXTRA funds. FREE to join, fast to cash out. Crypto casino and sportsbook in one place. GET STAKE BONUS NOW
Узнаем значение Управление по Контролю за Иностранными Активами (OFAC), определение в крипте, Что Такое Управление по Контролю за Иностранными Активами (OFAC) и другие важные детали.
Управление по Контролю за Иностранными Активами (OFAC) является финансовым и правоохранительным агентством под надзором Казначейства США. Оно было основано в 1950 году во время Корейской Войны. Когда Китай вступил в войну, президент США на тот момент, Гарри Труман, объявил чрезвычайное положение в стране и заморозил китайские и корейские активы в пределах юрисдикции США.
Управление OFAC ответственно за публикацию Списка особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN). Это список людей и организаций, которые владеются или выступают от лица санкционных стран.
Отмеченными сторонами могут быть террористы, сторонники иностранных агрессоров и те, кто тем или иным образом выступают против интересов правительства США. OFAC также налагает санкции на указанные в списке SDN организации.
Если организация подпадает под санкции, то её активы считаются заблокированными. Проведение каких-либо финансовых сделок с указанными в списке SDN сторонами также запрещаются и для граждан США. Подходящие санкции согласуются конгрессом. Однако президент также имеет право одобрить их, если в стране объявлен режим чрезвычайного положения.
OFAC может следовать мандатам ООН для наложения санкций на организации и страны. К примеру, Россия изначально подверглась санкциям в 2014 году, во время оккупации Крыма с дальнейшим наложением санкций в 2022 году, во время вторжения в Украину. Другие страны и регионы регионы подвергшиеся санкциям OFAC - Зимбабве и балканские государства.
С 2020 года OFAC также начало заниматься криптовалютой. Агентство наложило штрафы и выдало предупреждения таким компаниям как Coinbase и Bitpay из-за случаев вымогательства и других вредоносных атак на людей владеющих криптовалютой.