Что Такое Управление по Контролю за Иностранными Активами (OFAC)?
Узнаем значение Управление по Контролю за Иностранными Активами (OFAC), определение в крипто, Что Такое Управление по Контролю за Иностранными Активами (OFAC) и другие важные детали.
Управление по Контролю за Иностранными Активами (OFAC) является финансовым и правоохранительным агентством под надзором Казначейства США. Оно было основано в 1950 году во время Корейской Войны. Когда Китай вступил в войну, президент США на тот момент, Гарри Труман, объявил чрезвычайное положение в стране и заморозил китайские и корейские активы в пределах юрисдикции США.
Управление OFAC ответственно за публикацию Списка особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN). Это список людей и организаций, которые владеются или выступают от лица санкционных стран.
Отмеченными сторонами могут быть террористы, сторонники иностранных агрессоров и те, кто тем или иным образом выступают против интересов правительства США. OFAC также налагает санкции на указанные в списке SDN организации.
Если организация подпадает под санкции, то её активы считаются заблокированными. Проведение каких-либо финансовых сделок с указанными в списке SDN сторонами также запрещаются и для граждан США. Подходящие санкции согласуются конгрессом. Однако президент также имеет право одобрить их, если в стране объявлен режим чрезвычайного положения.
OFAC может следовать мандатам ООН для наложения санкций на организации и страны. К примеру, Россия изначально подверглась санкциям в 2014 году, во время оккупации Крыма с дальнейшим наложением санкций в 2022 году, во время вторжения в Украину. Другие страны и регионы регионы подвергшиеся санкциям OFAC - Зимбабве и балканские государства.
С 2020 года OFAC также начало заниматься криптовалютой. Агентство наложило штрафы и выдало предупреждения таким компаниям как Coinbase и Bitpay из-за случаев вымогательства и других вредоносных атак на людей владеющих криптовалютой.