🚨 Времени Почти не Осталось: Забронируй Место в Розыгрыше и Получай Призы! НАЧАТЬ СЕЙЧАС
Получай награды обучаясь

Получай награды обучаясь

Собирай Биты, улучшай Аккаунт и получай реальные Награды!

Новое
Видео Курсы
Видео Курсы
Устарело
Расширяй карьерные возможности с онлайн курсами. Окунись в мир обучения и приключений!
Крипто Термины:  Буква F
июн 19, 2023 |
обновлено апр 03, 2024

Что Такое Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC)?

Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) Значение:
Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) - национальное финансовое разведывательное агентство в Канаде.
легко
1 минута

Узнаем значение Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), определение в крипто, Что Такое Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) и другие важные детали.

Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) является национальным финансовым разведывательным агентством Канады. FINTRAC был основан в 2000 году. Агентство работает независимо от правоохранительных органов Канады, но уполномочено раскрывать для них финансовую информацию; FINTRAC подчиняется напрямую Министерству Финансов.

Центр следует Закону о Доходах от Преступной Деятельности (Отмыванию Денег) и Финансированию Терроризма (PCMLTFA) и подчиняется его регуляциям. Миссией организации является обнаружение и расследование случаев отмывания денег и передача связанной информации правоохранителям, при обнаружении случаев финансирования терроризма.

FINTRAC является партнёром режима по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/ATF) под контролем Министерства Финансов Канады.

В 2006 году принятие Bill C-25 привело к расширению мандата FINTRAC. Это позволило организации определять клиентов, регистрировать и отслеживать записи валютных дилеров, лиц и финансовых бизнесов, выполняющих финансовые операции в Канаде. В рамках своего мандата FINTRAC может выявлять правонарушения организаций, которые не регистрируют или не соблюдают правила.

Регулируемые организации должны предоставлять всю финансовую информацию в FINTRAC. Это включает в себя любые подозрительные транзакции, подозрения на террористическую собственность, крупные наличные транзакции, трансграничный обмен валюты и любые входящие или исходящие международные EFT на сумму более $10,000 за период в 24 часа.