Что Такое Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC)?
Узнаем значение Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), определение в крипто, Что Такое Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) и другие важные детали.
Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) является национальным финансовым разведывательным агентством Канады. FINTRAC был основан в 2000 году. Агентство работает независимо от правоохранительных органов Канады, но уполномочено раскрывать для них финансовую информацию; FINTRAC подчиняется напрямую Министерству Финансов.
Центр следует Закону о Доходах от Преступной Деятельности (Отмыванию Денег) и Финансированию Терроризма (PCMLTFA) и подчиняется его регуляциям. Миссией организации является обнаружение и расследование случаев отмывания денег и передача связанной информации правоохранителям, при обнаружении случаев финансирования терроризма.
FINTRAC является партнёром режима по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/ATF) под контролем Министерства Финансов Канады.
В 2006 году принятие Bill C-25 привело к расширению мандата FINTRAC. Это позволило организации определять клиентов, регистрировать и отслеживать записи валютных дилеров, лиц и финансовых бизнесов, выполняющих финансовые операции в Канаде. В рамках своего мандата FINTRAC может выявлять правонарушения организаций, которые не регистрируют или не соблюдают правила.
Регулируемые организации должны предоставлять всю финансовую информацию в FINTRAC. Это включает в себя любые подозрительные транзакции, подозрения на террористическую собственность, крупные наличные транзакции, трансграничный обмен валюты и любые входящие или исходящие международные EFT на сумму более $10,000 за период в 24 часа.